Webinar Geldwäsche-Compliance: Ein kleines Wie und Wo zur Prüfung Ihrer Geschäftspartner

In Zei­ten ei­ner star­ken In­fla­tion und ho­hen En­er­gie­kos­ten ist es wich­ti­ger denn je, Möglich­kei­ten für Kos­ten­ein­spa­run­gen zu iden­ti­fi­zie­ren und Pro­zesse zu ver­ein­fa­chen. In vie­len Un­ter­neh­men herrscht da­bei oft der Irr­glaube, dass die Kos­ten im Zoll- und Ver­brauch­steu­er­be­reich un­ver­meid­bar seien.

Zu­neh­mend stren­gere Vor­schrif­ten und an­ste­hende Ge­set­zesände­run­gen im Be­reich der Geldwäschebekämp­fung erhöhen die An­for­de­run­gen an Un­ter­neh­men. Mit der Einführung der Fünf­ten Geldwäsche-Richt­li­nie der EU oder dem Lie­fer­ket­ten­sorg­falts­pflich­ten­ge­setz (LkSG) ist es un­umgäng­lich, sich mit den neu­es­ten Com­pli­ance-Stan­dards und Com­pli­ance-Me­tho­den in der Überprüfung sei­ner Ge­schäfts­part­ner ver­traut zu ma­chen und diese pro­ak­tiv um­zu­set­zen.

Un­ter­neh­men ste­hen heute vor vielfälti­gen Her­aus­for­de­run­gen, wenn es um die Überprüfung von Ge­schäfts­part­nern geht:

• Anlässe wie Trans­ak­tio­nen, Due Di­li­gen­ces (DD), das Hin­weis­ge­ber­schutz­ge­setz (HinSchG), das Lie­fer­ket­ten­sorg­falts­pflich­ten­ge­setz (LkSG), das Trans­pa­renz­re­gis­ter, in­terne wie ex­terne Be­trugs­er­mitt­lun­gen und Ge­schäfts­part­ner­scree­nings ma­chen Überprüfun­gen un­erläss­lich.
• Die Über­wa­chung von Sank­ti­ons­lis­ten ist ebenso von großer Be­deu­tung, um recht­li­che Fall­stri­cke zu ver­mei­den.
• Ge­setz­li­che An­for­de­run­gen bei­spiels­weise aus dem Geldwäsche­ge­setz (GwG) sind von re­gu­lier­ten Or­ga­ni­sa­tio­nen zu be­ach­ten.
• Die po­li­ti­schen und wirt­schaft­li­chen Fol­gen des Ukraine-Krie­ges wer­fen neue Fra­gen in Be­zug auf Ge­schäfts­be­zie­hun­gen und po­ten­zi­elle Ri­si­ken auf.
• Dar­aus re­sul­tie­ren­den recht­li­chen und ver­trag­li­chen Fol­gen muss in der Pra­xis Rech­nung ge­tra­gen wer­den.

In un­se­rem Webi­nar bie­ten wir Ih­nen Ein­bli­cke und Hand­lungs­emp­feh­lun­gen zur Überprüfung Ih­rer Ge­schäfts­part­ner in der Ri­si­ko­ana­lyse, bei Com­pli­ance-Au­dits oder -Schu­lun­gen oder dem Aus­bau Ih­rer Com­pli­ance. Sie er­hal­ten Tools und Ansätze, mit de­nen Sie Ihre Know Your Cu­st­omer-Pro­zesse (KYC) si­cher­stel­len und sich vor po­ten­zi­el­len fi­nan­zi­el­len und recht­li­chen Fall­stri­cken schützen können. Nut­zen Sie diese Ge­le­gen­heit, um Ihre Ge­schäfts­part­ner­be­zie­hun­gen mit Ver­trauen zu stärken.

In­halte:

• In wel­chen Fällen Un­ter­neh­men Ge­schäfts­part­nerprüfun­gen durchführen
• Pflich­ten für Geldwäsche-Ver­pflich­tete
• Com­pli­ance-Re­cher­chen und Be­trugs­er­mitt­lun­gen
• Zeit für Ihre Fra­gen

Das Webi­nar wird mit Go­To­We­bi­nar durch­geführt. Als Teil­neh­mende benöti­gen Sie le­dig­lich einen PC mit In­ter­net­an­schluss. Den Ton er­hal­ten Sie über die te­le­fo­ni­sche Ein­wahl in die Kon­fe­renz oder über Laut­spre­cher.

Die Teil­nahme ist kos­ten­frei.