Compliance & Investigations
Wenn es darum geht, hohe Geldbußen, Strafen und massive Rufschädigungen zu vermeiden, ist Vorbeugen immer besser als Nachsorgen. Was aber tun, wenn der Verdacht eines Compliance-Verstoßes nahe liegt oder gar schon publik gemacht wurde oder gar Vermögensschädigungen drohen?
Auch ein effizientes und effektives Governance-, Risk- und Compliance-Managementsystem kann nicht jedes Fehlverhalten verhindern. Darüber hinaus ist die Betrugsermittlung Bestandteil eines Compliance Management Systems. Liegt der Verdacht eines Verstoßes gegen gesetzliche Vorgaben und Regelungen, wie bspw. Wirtschaftsstraftaten, Datenschutz- oder Kartellrechtsverstöße, vor, ist eine schnelle und kompetente Reaktion gefragt, um die drohenden Risiken zu ermitteln und zu minimieren.
Eine unternehmensintern durchgeführte Investigation bringt eine Vielzahl an Herausforderungen und Risiken mit sich. Insbesondere bei der Aufdeckung wirtschaftskriminellen oder kartellrechtswidrigen Handelns ist ein hohes Maß an fachlichem Know-how erforderlich. In diesen Fällen ist eine Sachverhaltsaufklärung durch neutrale und hochspezialisierte Berater Im Interesse des Unternehmens und der Verantwortlichen.
Spätestens wenn die Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens droht, sind neben wirtschaftsstrafrechtlichem Wissen fundierte Kenntnisse der strafprozessualen Rahmenbedingungen erforderlich, um sich gegenüber Staatsanwaltschaften und bei Gericht zu behaupten. Gleiches gilt für spezialbehördliche Ermittlungsverfahren.
Unsere Experten aus der Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung unterstützen Sie Hand in Hand bei der unabhängigen, umfassenden und effizienten Untersuchung des Verdachtsfalls und begleiten Sie von der Einleitung von rechtlichen Gegenmaßnahmen bis hin zur Verteidigung gegenüber Staatsanwaltschaften, sonstigen Ermittlungsbehörden und bei Gericht. Dabei können Sie auf eine kompetente und zielführende Beratung und Verteidigung unserer führenden Berater in Wirtschaftsstrafrecht und in sämtlichen Compliance-Bereichen vertrauen.
Unsere Leistungen im Überblick
- Durchführung von anlassbezogenen Prüfungen bei Verdacht auf Wirtschaftskriminalität (Fraud Investigations)
- Hintergrundrecherchen zu Personen und Unternehmen, z. B. Geschäftspartnerprüfungen
- Aufklärung von internationalen Compliance-Sachverhalten
- Forensische Datenanalysen und Interviews
- Aufarbeitung von betriebswirtschaftlichen Sachverhalten für gerichtliche Verfahren (Dispute Services)
- Unternehmensinterne Sonderuntersuchungen bei Compliance-Vorfällen, forensische Interviews, forensische Datenanalyse
- Verteidigung von Unternehmen und Unternehmensverantwortlichen in Straf- und Bußgeldverfahren sowie Prozessvertretung vor allen Strafgerichten
- Präventionsberatung (Geldwäsche, Geschäftspartnermonitoring (KYC) Antikorruptionsrichtlinien) zur Vermeidung strafrechtlich riskanter Vorgehensweisen und sonstigen Compliance-Risiken
